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广州黄埔警方侦破市值逾320万元的网购电信诈骗系列案

2017-11-16 16:35 来源:南方网 记者刘灏 通讯员彭绍雄、张毅涛、陈玉敏

  南方网讯(记者刘灏 通讯员彭绍雄、张毅涛、陈玉敏)今年以来,广州黄埔警方深入推进“飓风2017”专项行动,通过加强与辖区企业的日常沟通联系,全面收集各类涉企违法犯罪线索,组织警力迅速开展打击破案工作,及时为企业挽回损失。近期,黄埔警方通过缜密侦查,侦破市值逾320万元的网购电信诈骗系列案,目前,6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

  大量硬盘集中换货

  7月初,京东华南分公司(以下简称京东公司)向黄埔警方报警,称从3月份起,该公司电商平台陆续收到同一个品牌硬盘的换货申请,根据网购“质保条款”,公司方在收到申请后,第一时间为客户更换了“已损坏”的硬盘。但是,随着时间的推移,越来越多的同类换货申请引起了公司的怀疑,公司遂将退回的硬盘发给货源厂家进行检测,发现“客户”退回的硬盘均不是京东公司销售出去的原货。

  黄埔警方迅速成立由刑警大队牵头,网警等部门及永和、夏港、荔联派出所参与的专案组开展侦查。根据受害企业提供的线索,专案组通过深入排查,锁定多个可疑“客户”账号。这些账号在京东商城上,分100多次提出“换货”申请,截至报案时,已骗取近万个硬盘,市值超过320万元。

  锁定目标擒获疑犯

  在接下来的调查中,专案组发现,上述账号一般都是某些电脑配件公司的常用账号,跟京东公司经常有业务来往,但是收货地址在近几个月却出现过多次的异常变动。专案组通过筛查海量信息和实地走访,锁定了多名犯罪嫌疑人。

  7月10日上午,专案组果断出击,在天河区石牌村附近抓获黎某(男,36岁,广东汕尾人)、黄某(男,28岁,湖南邵阳人)2名犯罪嫌疑人,当场缴获被诈骗的硬盘85个。7月11日上午,专案组再度出击,在天河区岗顶附近抓获郭某(男,29岁,广州市人)、周某(男,27岁,湖北荆州人)2名犯罪嫌疑人,当场缴获被诈骗的新硬盘39个。

  7月31日上午,通过连日来的异地侦查,在深圳警方的协助下,专案组在深圳市福田区将邓某(男,34岁)、张某(男,21岁,均为广东普宁人)2名犯罪嫌疑人抓捕归案。

  内行员工见财起意

  经审查,上述犯罪嫌疑人供述,他们都是电脑配件公司的员工,平时主要负责客户的配件返修工作。在此期间,他们通过在二手电脑市场、某宝电商平台、某鱼二手交易平台低价买入大量的老旧硬盘,在京东商城平台申请更换硬盘,顺利“以旧换新”后,再以低于市场的价格,在电脑市场销售出去,以获取非法利润。

  一般而言,一个二手的某品牌硬盘的入货价格在50—100多元不等,而全新硬盘的市场价格300元左右,利润相当“可观”,他们见财起意,心生歪念,而交易所获利润,按照各自协商好的比例分配。

  自作聪明作茧自缚

  据悉,上述犯罪嫌疑人一方面利用了京东商城的“质保条款”,严重破环了商业信用,损害企业利益,另一方面也利用了在职公司的管理漏洞,随意登陆公司的电商交易账号进行操作,但更多的是存在侥幸心理,以为这些非法行为不会被京东公司发现。实际上,在京东公司及生产厂家进行专业检测的时候,就会发现蛛丝马迹。

  在该系列案中,犯罪嫌疑人刚开始只是小批量的尝试,过了一段时间发现“平安无事”后,逐渐加大了申请换货的数量。例如,犯罪嫌疑人黎某在胆子越来越大以后,曾经一次性申请换货280多个硬盘。经核实,黎某及其同伙黄某涉嫌诈骗的硬盘数量就超过6000个,在3个多月的时间里,他们一共非法获利30多万元。

  目前,6名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件仍在进一步侦办中。

编辑: 邓攀
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